Aún cuando un gran negocio legítimo logre meter su dinero ilegal en una cuenta bancaria,tiene que pasar una serie de cotejos.¿Cómo eludirlo?.
Lo que más teme cualquier compañía es convertirse, sin darse cuenta,en huésped de alguna actividad delictuosa.
¿Que clase de negocios financieros se emplean comúnmente para manejar grandes cantidades de dinero ilícito sin que se note?.
Alguien que hace negocios en el mercado financiero,y compra y vende grandes sumas de valores todos los días. Minuto tras minuto venderá acciones,bonos,bienes a futuro,y empleará el efectivo para comprar más valores;por la cuenta pudieran pasar decenas de millones de dólares al día,aun si el saldo de la jornada son unos cuantos miles de dólares. Nadie notaría el paso de unos cuantos millones de más.
Debe haber alguien que actúa a sabiendas en el banco.
Allen and Co costeó las primeras compras de terrenos de predios en las Bahamas para construir el casino Hogg Island de Meyer Lansky,convertido posteriormente en Paradise Island Casino,propiedad de Resorts International. Esta creó una nueva empresa de servicios de seguridad,Internel,encargada de que nada se saliera de su carril. Por alguna razón,el vicepresidente de Macy’s,alto funcionario de Prudential posee el 15 % de Hambro’s, el socio comercial de Macy’s en la carrera de James Carey.
Macy’s es una compañía extraña, en lo que a esto toca. Macy’s no es una tienda de venta al menudeo. Sus ganancias no salen de la venta de mercancías;las ventas al menudeo son un pretexto para hacer préstamos a corto plazo,de un día para otro o a una semana, o para jugar en los mercados monetarios. Muchos de esos préstamos de corto plazo van al negocio de la PORNOGRAFÍA en Nueva York.
Macy’s posee su propio banco el R.H.Macy para realizar todas sus transacciones en el mercado de capitales. Hipotéticamente,Macy’s es la entidad ideal para llevar a cabo transferencias de dinero sucio de veras en grande.
Por el lado de las ventas,sus tiendas reciben gigantescas cantidades de efectivo,suficientes para encubrir un flujo muy considerable de fondos provenientes de fuentes ilegales.
Por el lado financiero,los negocios de Macy’s en valores son lo bastante activos como para hacer pasar miles de millones de dólares al día por sus innumerables cuentas bancarias.
Requisitos para lavar dinero negro:
1º Los narcotraficantes deben contar con enormes negocios legítimos,que muevan decenas de miles de millones de dólares en efectivo al día.
2º Los narcotraficantes deben contar con una compleja operación en el mercado de capitales,que comercie un volumen de valores mucho mayor que el efectivo que se va a lavar.
3ºLos narcotraficantes deben tener contactos bien situados dentro de los propios bancos comerciales,contactos en la banca internacional,cuentas en las islas Caimán,etc..
Fuente:Narcotráfico, SA. La nueva guerra del opio.
Autores: Equipo de investigadores de Executive Intelligence Review.
PSICÓPATAS formados en las mejores escuelas de negocios son los encargados de BLANQUEAR el capital ( petroleo,armas,drogas,prostitución,tráfico humano, etc..) que GOBIERNA el MUNDO. Por encima de estas personas se encuentran esos ALTOS EJECUTIVOS DE LA BANCA INTERNACIONAL responsables de efectuar ese BLANQUEO de DINERO proveniente de este tipo de negocios.
Todas estas personas, por llamarlas de alguna forma, son ESCLAVOS del verdadero poder en la sombra. Aquellos que controlan la CREACIÓN del dinero, junto a sus plataformas de JUEGO ( la BOLSA ), son los mismos que controlan este MUNDO. No obstante, estos controladores de ILUSIONES ( DINERO) deben rendir cuentas a una ENTIDAD SATÁNICA que está por encima de ellos.
